El análisis de las operaciones en la cadena de bloques ha permitido reconstruir el recorrido de los activos e identificar a los presuntos responsables de la operativa de disposición y blanqueo de los fondos

Como resultado de la investigación de la CiberComandancia en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Madrid, y el Equipo @ de Málaga, se pone a disposición de la autoridad judicial de Mula (Murcia) a los 3 autores del hecho delictivo, con domicilios en Málaga, Madrid y Barcelona

La Guardia Civil, desde la CiberComandancia con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionados con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas, que habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 60.000 euros a una víctima.

Inversiones en una plataforma de criptomonedas y bloqueó de fondos

A finales del pasado año, la víctima fue captada a través de un anuncio publicado en redes sociales que ofrecía la posibilidad de obtener elevados beneficios mediante inversiones en criptomonedas. Tras mostrar interés, fue derivada a distintos grupos de mensajería instantánea integrados por numerosos participantes, donde recibió detallada información y recomendaciones relacionadas con supuestas oportunidades de inversión con rápida y alta rentabilidad.

Posteriormente, la víctima realizó diferentes operaciones de inversión a través de una plataforma de trading de criptomonedas, por un importe cercano a los 60.000 euros. Tras efectuar las inversiones, comprobó que no podía retirar los fondos supuestamente invertidos ni disponer de los cuantiosos beneficios que aparecían reflejados en la plataforma. Al intentar recuperar su dinero, los responsables de la plataforma le exigieron el pago primero de supuestos impuestos y luego de una supuesta "multa" como condición para desbloquear las retiradas de sus inversiones. Este último requerimiento hizo sospechar a la víctima de que podía encontrarse ante una operativa fraudulenta.

El análisis de las operaciones y recorrido de los activos digitales

Una vez interpuesta la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), especialistas en Criptoactivos del Equipo @ de la CiberComandancia, iniciaron una minuciosa la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El análisis de las transacciones realizadas en la cadena de bloques permitió identificar el recorrido de los fondos objeto de la estafa, detectándose sucesivos movimientos entre diferentes direcciones y servicios de intercambio de criptomonedas, así como el empleo de una denominada "dirección puente", operativa compatible con el intento de dificultar su trazabilidad.

Las gestiones realizadas, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Madrid y el Equipo @ de Málaga, para investigar procesalmente a los 3 presuntos responsables, permitieron esclarecer tanto la estafa como el delito de blanqueo de capitales, mediante el que se habría tratado de ocultar y canalizar los fondos obtenidos ilícitamente.

Las diligencias instruidas, junto con los 3 investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial de Mula (Murcia), quien dirigió las actuaciones desde el inicio de la investigación.

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.

Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

CiberComandancia de la Guardia Civil:

La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:

- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

- Daños.

- Hurtos.

- Sustracción de vehículos o en su interior.

- Pérdida o localización de documentación.